Штатами отмываются европейские банки

Властями США будет оштрафован Commerzbank, который занимается отмыванием денег и нарушает санкции

В начале 2015 года американские власти намерены договориться о выплате штрафа с немецким банком  в размере 650 миллионов долларов. Ему выдвинуто обвинение о нарушении санкций. В случае замешательства банка в махинациях японской Olympus, сумма штрафа может возрасти до одного миллиарда долларов.

Как сообщает The Financial Times – немецкий Commerzbank AG проводит переговоры с Америкой по поводу выплаты штрафов по обвинению его в нарушении санкций и отмывании денег. При учете всех обвинений сумма штрафа может составить более одного миллиарда долларов. Окончательно о размере штрафа станет известно в январе 2015 года.

В планах американских властей по окончании выплаты всей суммы штрафа, с банка через некоторое время будут сняты все обвинения. Это произойдет только в том случае, если Commerzbank не осуществит новые нарушения законодательства.

При этом немецкий банк уже в сентябре пообещал выплатить почти 650 миллионов долларов по таким обвинениям как проведение сделок с Суданом, Кубой, Ираном и некоторым другими странами, которые находятся под санкциями США. Основным критерием для выдвижения обвинения является использование банком американских подразделений для непосредственного перевода денежных средств.

От Reuters известно, что утверждение окончательной суммы будет после того, как приведется проверка причастности банка к скандалу вокруг компании Olympus.

Японскому производителю медицинского и фотооборудования было выдвинуто обвинение в многолетнем сокрытии инвестиционных потерь и подделке финансовых результатов. Их сумма составляет более 1,7 миллиардов долларов. Прокуратурой Манхеттена было обнаружено, что немецкий банк осуществлял транзакции для Olympus на сотни миллионов долларов.

В случае причастности Commerzbank к скандалу, ему будет грозить штраф в размере 350 миллионов долларов, ввиду недостаточного внутреннего контроля  отмывания финансовых средств и нарушение законодательства США в данной сфере.

До этого Вашингтоном было инициировано масштабное расследование в отношении некоторых европейских банков, которые нарушили американский санкционный режим. В результате в начале лета этого года был оштрафован крупнейший французский банк BNP Paribas SA на рекордную сумму в 8,9 миллионов долларов.

На сегодняшний день следствие ведется над такими  европейскими банками как крупнейший французский банк BNP Paribas SA и немецкий Deutsche Bank AG, а также банк Италии UniCredit SpA.

Стоит отметить, что Commerzbank AG – это второй по величине банк ФРГ, который на 17 процентов принадлежит германскому правительству. При этом до сих пор не ясно принимает ли участие в переговорах с Америкой Федеральное управление финансового надзора Германии.

В третьем квартале 2014 года чистая прибыль Commerzbank была увеличена в три раза. В общей сложности с июля по сентябрь этого года чистая прибыль банка представляет собой сумму в 225 миллионов евро, в прошлом году эта сумма за соответствующий период составила 75 миллионов евро. Узнайте так же, как шотландцем были инвестированы деньги вкладчиков в заброшенные пабы и как цены растут не из-за спекулянтов.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *