Шотландцем были инвестированы деньги вкладчиков в заброшенные пабы

Хедж-фонд Heather Capital в момент финансового кризиса сумел привлечь 600 миллионов долларов от крупных инвесторов. В то время как фонд обанкротился, ликвидаторы ничем не помогли портфельным вкладчикам, так как фешенебельные объекты, под которые занимались деньги, на самом деле оказались шотландские пабы, которые были давно заброшены.  При этом Грегори Кинг, который являлся основателем фонда, исчез.

Из The Wall Street Journal стало известно, что в 2008 году в сентябре шотландским адвокатом Грегори Кингом, который в дальнейшем переквалифицировался в управляющего хедж-фондом, был отмечен юбилей в Испании с большим размахом. На вечеринке присутствовали гости в количестве нескольких сотен человек. На тот момент в управлении Heather Capital уже находилось более 600 миллионов долларов.

В это время многими банками девелоперские компании перестали кредитоваться. Поэтому некоторые хедж-фонды, в число которых входит и фирма Кинга, стали занимать место традиционных фининститутов. Они  занимались привлечением средств портфельных инвесторов, а затем напрямую финансировали строительство коммерческой недвижимости. Так Heather Capital были доверены средства многих известных игроков на рынке, среди которых были такие фонды как «суперженщины» из лондонского Сити Николя Хорлик и канадский пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan, также множество представителей швейцарской банковской сферы.

Не смотря на это в самый пик финансового кризиса инвесторы заволновались и начали забирать деньги из хедж-фондов. При этом Heather Capital в короткие сроки перестал выдавать наличные и в 2010 году объявил себя банкротом. По кредитам фонда было списано 76 миллионов долларов  и по внешневалютным операциям – 92 миллиона долларов.

Если не углубляться, то компания просто стала очередной жертвой финансового кризиса. Вот только в отличии от других хедж-фондов, здесь инвесторы не смогли вернуть себе даже часть своих вложений. При этом ликвидаторами компании из Ernst & Young было обнаружено, что по факту баланс фонда действительно почти на нуле, а в большинстве случаев кредиты невозможно возместить из-за того, что их выдача производилась под довольно странные проекты в виде заброшенных пабов. Так эксперты пришли к выводу, что практически все кредиты, которые выдавались девелоперам, на самом деле оказались мошенничеством.

Сам Грегори Кинг исчез, а уголовное дело так и не было возбуждено против этого фонда.

Главное — шотландский акцент

Кинг был рожден в шотландской семье кредиторов и букмекеров. Хью Кинг (его отец) – председатель букмекерской группы, а Стивен Кинг (кузен) является одним из самых известных владельцев клубов и пабов в стране.

Грегори же получил адвокатское образование в Шотландии, затем в Чикагском университете окончил бизнес-школу. После чего вернулся в Глазго и открыл свой автосалон, попавший в 2002 году в криминальную хронику из-за того, что был жестоко убит партнер Кинга. Обстоятельства дела так и остались невыясненными.

После этого в 2004 году Кингом было решено создать собственный хедж-фонд. Для того чтобы найти клиентов, ему потребовалось объехать всю Европу и Северную Америку. На встречи финансист приходит в дорогих костюмах, у него всегда были хорошо подготовлены презентации и он был довольно убедителен в рассказах инвесторам о том, что в будущем проекты будут прибыльными.

Кингу легко удавалось не только совершать покупки валюты и при этом не прогореть, но и заверить вкладчиков о том, что фонд является абсолютно надежным. По словам его бывшего клиента, Грегори всегда знал, как говорить о правильных вещах. С виду это выглядело, словно им найдена своя небольшая ниша.

На самом деле на встречах Кинг, как правило, обращался к опыту своей семьи в ведении бизнеса. Как говорил Грегори – по проекту за всю историю фонда был всего лишь один дефолт.

При этом статистика Heather Capital казалась мечтой. Ведь по документам за три года доходность хедж-фонда каждый месяц составляла примерно один процент, что за год давало около 13 процентов.

Поймать негодяя

Не смотря на это, инвесторы должны были обратить внимание на то, что дела Heather Capital не продвигаются так хорошо, как хотелось бы. Аудиторской фирмой KPMG при проверке отчетности за 2006-2007 года было обнаружено, что почти 150 миллионов долларов отправлены на кредиты компаниям, которые находились в Гибралтаре, а некоторые из них и вовсе напрямую были связаны с Кингом. При этом так и не стало известно, на что были выделены данные деньги.

В итоге некоторые инвесторы начали беспокоиться о том, что в хедж-фонде данные о заемщиках не раскрываются, а компания ссылается на конфиденциальность. Один из вкладчиков отметил во внутренней переписке, что отказ о предоставлении необходимой информации является неубедительным и банальным.

Позже ликвидаторами выяснилось, что большая часть кредитов прошла через подконтрольную Кингу оффшорную компанию Mathon.

Ею выдавались займы на проекты, которые на самом деле являлись разрушенными церквями, просто пустырями и заброшенными барами.

В заявлении суда было сказано, что налицо мошенничество, но необходимо выяснить личностей и саму природу обмана, которая имела место быть.

Инвесторы надеются, что негодяй будет пойман. Заинтересовала статья? Узнайте, как растут цены не из-за спекулянтов?